Angela
IndoForum Pro E
- No. Urut
- 88
- Sejak
- 25 Mar 2006
- Pesan
- 45.487
- Nilai reaksi
- 35
- Poin
- 0
Disini saya mau menceritakan kejadian penipuan model SEGITIGA, bahkan lebih, mungkin sudah segi lima. Semoga kejadian ini dapat jadi informasi bagi semua orang supaya terhindar dari penipuan.
Saya akan coba meringkas supaya tidak terlalu panjang ceritanya.
Kejadian ini bukan menimpa saya tetapi menimpa orang yg saya kenal.
Kronologis:
1) Kita sebut kenalan saya ini namanya Sigit.
Si Sigit ketemu lapak si penipu di tokopedia. Si penipu buka jualan di tokopedia menjual kurs untuk dikirim ke Alipay, Paypal, Wechat, dll.
Chat dilanjutkan ke Whatsapp karena memang biasanya transaksi beli kurs di Whatsapp (No WA si penipu:087725150917)
2) Si penipu menghitungkan kurs (lebih murah, tetapi murah juga cuma murah sedikit dibanding orang lain, kalau murah banyak kan pasti curiga). Si penipu ini mengerti benar sistem transaksi uang online, istilah-istilahnya. Deal harga & Sigit disuruh transfer ke BCA atas nama Suryanto, disuruh di keterangan transfer ditulis:Beli dollar PM 654 U23942934
3) Setelah transfer, masih ada chat-chat dulu sebentar. Tiba2 chat-chat di Whatsapp di hapus oleh penipu. Pas coba di chat, ternyata Whatsapp sudah di block.
4) Segera Sigit menghubungi BCA untuk memblokir BCA suryanto ini. Kemudian segala bukti & surat penyataan, surat permohonan diurus ke BCA & ke polsek.
5) Setelah coba di cari di google nomer rekening BCA Suryanto ini, dapat nomer HP nya & di telpon lah. Ternyata Suryanto ini adalah Money changer, dia tunjukkan semua bukti chat dengan nomer WA si penipu 087725150917. Si penipu ini beli sebesar USD 654 & minta dikirim ke Perfect Money ke account U23942934.
Jadi berita yg si penipu ini minta untuk ditulis di berita transfer adalah kode pembelian kurs dia ke Suryanto yaitu kalau di breakdown:
Beli dollar PM 654 U23942934 ===> "beli dollar" "Perfect Money" "USD 654" "no akun U23942934
Suryanto bilang, penipuan ini sudah sering, dari dulu sudah ada, & nomer rekening dia sering jadi korban & rusak nama dia. Tapi secara transaksi memang sudah sesuai prosedur dia, bahwa dia terima uang sesuai berita di transferannya maka diproses. Uang sudah dikirim ke Perfect Money.
6) Transaksi kemudian ditelusuri ke Perfect Money yaitu transaksi pengiriman uang USD 654 ke akunU23942934.
Perfect Money mengatakan bahwa bahwa dari akunU23942934 , di transfer dulu ke akun U5112633, tetapi dua akun ini pemiliknya adalah orang yg sama.
7) Dari akunU23942934 uang dollar itu ditransfer ke money changer di Indonesia, di rupiahkan & di transfer ke bunk BCA. Uang dollar yg awal dari USD 654, di transfer sekarang jadi USD 627 (karena ada potong biaya-biaya & komisi). lalu di kurs ke Rupiah
8) Jadi sekarang sedang dalam proses pelaporan kriminalitas karena sepertinya ini sudah lama berjalan.
Satu hal yg selama ini tidak terpikirkan oleh saya adalah penulisan berita di transfer. Semoga yg membaca tulisan ini, ingat jangan pernah mau menuruti berita penulisan transfer, ternyata itu hal penting.
================================
Jika diselidiki cara kerja si penipu, mirip dengan penipuan-penipuan sejenis ini yg terjadi sejak tahun 2013.
Dia banyak menipu di kaskus, banyak lapak penipuan yg memiliki ciri sejenis:
1) Lapak yg dibuka adalah lapak jual kurs plus ada jual barang second, jadi opsi opsi korban lebih luas, tidak cuma yg mau jual-beli kurs tetapi yg mau beli barang murah juga
2)Nomer telepon di lapak akan tulis angka 0 dengan huruf o. sehingga kalau di google nomer WA si penipu tidak akan ketemu
3) Walau ada korban yg meninggalkan komen di lapaknya, dia tidak takut, dia akan sundul dengan post kosong yg panjang sehingga komen korban tidak akan muncul & dia terus jualan dengan santai.
4) ada sekitar 2 akun yg akan kasih testi plus foto chat WA transaksi yg berhasil. Dimana akun testi itu adalah akun dia sendiri.
Saya bandingkan lapak-lapak penipuan sejenis di kaskus dari tahun 2013, 2015 & sekarang punya 4ciri diatas, jadi saya menduga bahwa ini adalah orang yg sama yg mengerjakan penipuan dari 2013.
Kemarin 23:09
Saya akan coba meringkas supaya tidak terlalu panjang ceritanya.
Kejadian ini bukan menimpa saya tetapi menimpa orang yg saya kenal.
Kronologis:
1) Kita sebut kenalan saya ini namanya Sigit.
Si Sigit ketemu lapak si penipu di tokopedia. Si penipu buka jualan di tokopedia menjual kurs untuk dikirim ke Alipay, Paypal, Wechat, dll.
Chat dilanjutkan ke Whatsapp karena memang biasanya transaksi beli kurs di Whatsapp (No WA si penipu:087725150917)
2) Si penipu menghitungkan kurs (lebih murah, tetapi murah juga cuma murah sedikit dibanding orang lain, kalau murah banyak kan pasti curiga). Si penipu ini mengerti benar sistem transaksi uang online, istilah-istilahnya. Deal harga & Sigit disuruh transfer ke BCA atas nama Suryanto, disuruh di keterangan transfer ditulis:Beli dollar PM 654 U23942934
3) Setelah transfer, masih ada chat-chat dulu sebentar. Tiba2 chat-chat di Whatsapp di hapus oleh penipu. Pas coba di chat, ternyata Whatsapp sudah di block.
4) Segera Sigit menghubungi BCA untuk memblokir BCA suryanto ini. Kemudian segala bukti & surat penyataan, surat permohonan diurus ke BCA & ke polsek.
5) Setelah coba di cari di google nomer rekening BCA Suryanto ini, dapat nomer HP nya & di telpon lah. Ternyata Suryanto ini adalah Money changer, dia tunjukkan semua bukti chat dengan nomer WA si penipu 087725150917. Si penipu ini beli sebesar USD 654 & minta dikirim ke Perfect Money ke account U23942934.
Jadi berita yg si penipu ini minta untuk ditulis di berita transfer adalah kode pembelian kurs dia ke Suryanto yaitu kalau di breakdown:
Beli dollar PM 654 U23942934 ===> "beli dollar" "Perfect Money" "USD 654" "no akun U23942934
Suryanto bilang, penipuan ini sudah sering, dari dulu sudah ada, & nomer rekening dia sering jadi korban & rusak nama dia. Tapi secara transaksi memang sudah sesuai prosedur dia, bahwa dia terima uang sesuai berita di transferannya maka diproses. Uang sudah dikirim ke Perfect Money.
6) Transaksi kemudian ditelusuri ke Perfect Money yaitu transaksi pengiriman uang USD 654 ke akunU23942934.
Perfect Money mengatakan bahwa bahwa dari akunU23942934 , di transfer dulu ke akun U5112633, tetapi dua akun ini pemiliknya adalah orang yg sama.
7) Dari akunU23942934 uang dollar itu ditransfer ke money changer di Indonesia, di rupiahkan & di transfer ke bunk BCA. Uang dollar yg awal dari USD 654, di transfer sekarang jadi USD 627 (karena ada potong biaya-biaya & komisi). lalu di kurs ke Rupiah
8) Jadi sekarang sedang dalam proses pelaporan kriminalitas karena sepertinya ini sudah lama berjalan.
Satu hal yg selama ini tidak terpikirkan oleh saya adalah penulisan berita di transfer. Semoga yg membaca tulisan ini, ingat jangan pernah mau menuruti berita penulisan transfer, ternyata itu hal penting.
================================
Jika diselidiki cara kerja si penipu, mirip dengan penipuan-penipuan sejenis ini yg terjadi sejak tahun 2013.
Dia banyak menipu di kaskus, banyak lapak penipuan yg memiliki ciri sejenis:
1) Lapak yg dibuka adalah lapak jual kurs plus ada jual barang second, jadi opsi opsi korban lebih luas, tidak cuma yg mau jual-beli kurs tetapi yg mau beli barang murah juga
2)Nomer telepon di lapak akan tulis angka 0 dengan huruf o. sehingga kalau di google nomer WA si penipu tidak akan ketemu
3) Walau ada korban yg meninggalkan komen di lapaknya, dia tidak takut, dia akan sundul dengan post kosong yg panjang sehingga komen korban tidak akan muncul & dia terus jualan dengan santai.
4) ada sekitar 2 akun yg akan kasih testi plus foto chat WA transaksi yg berhasil. Dimana akun testi itu adalah akun dia sendiri.
Saya bandingkan lapak-lapak penipuan sejenis di kaskus dari tahun 2013, 2015 & sekarang punya 4ciri diatas, jadi saya menduga bahwa ini adalah orang yg sama yg mengerjakan penipuan dari 2013.
Kemarin 23:09